Latest revision as of 15:22, 4 May 2018

NV Enexis Holding (Enexis)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2015)

Jaar 2015

Jaren

voeg een voorgaand jaar toe (2014) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2015 zijn ingevuld

voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten

TOELICHTING

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.

Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.

Tips

Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

De vennootschap heeft ten doel:
a.	het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
b.	het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
c.	het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
d.	het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Proces

Enexis verwoordt haar strategie als volgt: "We realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. We richten ons daarbij op excellent netbeheer én het versnellen van de energietransitie."

Samenwerking

Effectieve en efficiënte realisatie van doelstellingen.

Kern (maximaal 500 tekens)

Publiek belang: Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.

Kosten en baten: begroting en realisatie

Inbreng middelen:	Actuele waarde of omvang (in €)
Kosten (inbreng financiële middelen)
	Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Lopend jaar (2015)
Financiële middelen	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Deelneming door inbreng van kapitaal	€ 246.306	€ 246.306	€ …
TOTAAL	€ 246.306	€ 246.306	…
Voorgaand jaar (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2013)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Baten
Lopend jaar (2015)
Categorie opbrengsten	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Dividend	€ 443.354	€ 443.354	€ …
TOTAAL	€ 443.354	€ 443.354	…
Voorgaand jaar (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2013)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Financiële resultaten
Lopend jaar (2015)
Categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Resultaat na belastingen	€ …	€ 223.000.000	€ …
TOTAAL	…	€ 223.000.000	…
Voorgaand jaar (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2013)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Vreemd vermogen
Lopend jaar (2015)
Categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Langlopende verplichtingen	€ …	€ 2.535.000.000	€ …
Kortlopende verplichtingen	€ …	€ 891.000.000	€ …
TOTAAL	…	€ 3.426.000.000	…
Voorgaand jaar (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2013)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Eigen vermogen
Lopend jaar (2015)
Categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Eigen Vermogen	€ …	€ 3.607.000.000	€ …
TOTAAL	…	€ 3.607.000.000	…
Voorgaand jaar (2014)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Twee jaar terug (2013)
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

In 2016 investeerde Enexis ruim EUR 705 miljoen in de betrouwbaarheid van energienetten. In het jaarverslag 2016 dat Enexis vandaag publiceert, blijkt dat de inzet van ICT in de energienetten leidt tot een sterk verlaagde storingsduur. De introductie van ‘distributie automatisering’ is daarmee succesvol. In 2016 zijn circa 400 middenspanningstations voorzien van deze technologie en Enexis investeert de komende jaren verder in het op afstand kunnen uitlezen en schakelen van het netwerk. Door investeringen in ICT veranderen de traditionele energienetten geleidelijk in smart grids die op afstand worden bediend. Het bedrijf speelt daarmee in op een toename van duurzame energie waarin het energienetwerk meer en meer wordt gebruikt voor tweewegverkeer voor energie en data.

Proces

In 2017 is het vernieuwde strategische plan aan haar aandeelhouders aangeboden. De in dit plan beschreven nieuwe strategische koers richt zich op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de veranderende vraag in de samenleving én maakt het explicieter wat zij bijdraagt aan de energietransitie op het gebied van flexibiliteit, energiebesparing, duurzame gebiedsontwikkeling en elektrisch vervoer.

Samenwerking

De samenwerking is vormgegeven in een N.V., waarin Venlo een aandelenbelang heeft (0,3328%). Vertegenwoordiging van Venlo in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats door de VEGAL (voluit: de Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis). Alvorens vertegenwoordiging door de VEGAL plaatsvindt wordt in een algemene ledenvergadering van de VEGAL het advies m.b.t. de agenda geformuleerd.

Kern

Voor een uitgebreide toelichting op de prestaties in 2016 wordt verwezen naar het jaarverslag op www.enexisgroep.nl/jaarverslag.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave

TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

- ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
- 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
- ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’

Toelichting

Verdeelsleutel

Conform verhouding aandelenbezit.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig

Baten: Evenwichtig

Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

@@ Line 17: / Line 17: @@
 |Feitelijk samenwerking=De samenwerking is vormgegeven in een N.V., waarin Venlo een aandelenbelang heeft (0,3328%). Vertegenwoordiging van Venlo in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats door de VEGAL (voluit: de Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis). Alvorens vertegenwoordiging door de VEGAL plaatsvindt wordt in een algemene ledenvergadering van de VEGAL het advies m.b.t. de agenda geformuleerd.
 |Feitelijk kern=Voor een uitgebreide toelichting op de prestaties in 2016 wordt verwezen naar het jaarverslag op www.enexisgroep.nl/jaarverslag.
-|Voorgaand jaar=2015
+|Lopend jaar=2015
 |Oude versie lopend jaar=2016
 |Oude versie komend jaar=2017
 |Kosten={{Kosten-jaar
 |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal
-|Voorgaand begroot=246.306
+|Lopend begroot=246.306
-|Voorgaand feitelijk=246.306
+|Lopend feitelijk=246.306
 |Oude versie lopend begroot=246.306
 |Oude versie lopend feitelijk=246.306
@@ Line 31: / Line 31: @@
 |Baten={{Baten-jaar
 |Middelen=Dividend
-|Voorgaand begroot=443.354
+|Lopend begroot=443.354
-|Voorgaand feitelijk=443.354
+|Lopend feitelijk=443.354
 |Oude versie lopend begroot=333.761
 |Oude versie lopend feitelijk=371.078
@@ Line 40: / Line 40: @@
 |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 |Middelen=Resultaat na belastingen
-|Voorgaand feitelijk=223.000.000
+|Lopend feitelijk=223.000.000
 |Oude versie lopend feitelijk=207.000.000
 }}
 |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
 |Middelen=Langlopende verplichtingen
-|Voorgaand feitelijk=2.535.000.000
+|Lopend feitelijk=2.535.000.000
 |Oude versie lopend feitelijk=3.176.000.000
 }}{{Vreemd vermogen-jaar
 |Middelen=Kortlopende verplichtingen
-|Voorgaand feitelijk=891.000.000
+|Lopend feitelijk=891.000.000
 |Oude versie lopend feitelijk=404.000.000
 }}
 |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 |Middelen=Eigen Vermogen
-|Voorgaand feitelijk=3.607.000.000
+|Lopend feitelijk=3.607.000.000
 |Oude versie lopend feitelijk=3.704.000.000
 }}

Difference between revisions of "Sw-0172042466/C/2015"

Latest revision as of 15:22, 4 May 2018

NV Enexis Holding (Enexis) C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2015)

Jaar 2015

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Efficiënter werken

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Inhoudelijke resultaten

Prestaties in het beleidsproces

Samenwerkingsprestaties

Tips

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

Kosten (inbreng financiële middelen)

Lopend jaar (2015)

Voorgaand jaar (2014)

Twee jaar terug (2013)

Baten

Lopend jaar (2015)

Voorgaand jaar (2014)

Twee jaar terug (2013)

Financiële resultaten

Lopend jaar (2015)

Voorgaand jaar (2014)

Twee jaar terug (2013)

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2015)

Voorgaand jaar (2014)

Twee jaar terug (2013)

Eigen vermogen

Lopend jaar (2015)

Voorgaand jaar (2014)

Twee jaar terug (2013)

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern

NV Enexis Holding (Enexis)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2015)