Difference between revisions of "Sw-1965805177/D"

From Dashboard samenwerking Venlo
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
|Risicoanalyse={{Risicoanalyse
 
|Risicoanalyse={{Risicoanalyse
 
|Risicos aard=Financieel
 
|Risicos aard=Financieel
−
|Risicos toelichting=inkomsten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op hoeveelheid leerlingen. ook OGVO heeft te maken met daling van leerlingenaantal; daarom ten alle tijden: afstemming van inkomsten versus uitgaven personeelslasten en invloed op huisvestingslasten. (begrotingsdiscipline vereist)
+
|Risicos toelichting=inkomsten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op hoeveelheid leerlingen. ook OGVO heeft te maken met daling van leerlingenaantal; daarom ten alle tijden: afstemming van inkomsten versus uitgaven personeelslasten en invloed op huisvestingslasten. (begrotingsdiscipline vereist). Grootste kostenpost is personeelslasten; alle vergoedingen zijn normatief. dit brengt met zich me dat op gebied van salariskosten het geheel in verhouding moet staan met normatieve ontvangsten. De gebouwen zijn eigendom van OGVO; dit in eigendom hebben vereist een strategisch meerjarenplan plus een adequaat onderhoudsprogramma. wetgeving op gebied van duurzaamheid en energie zal investeringen vergen. . zie verder continuiteits paragraaf van jaarrekening OGVO.
 +
 
 +
De gemeente Venlo heeft in 2022 een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst  (verder DDC) met OGVO afgesloten. Deze DDC is gebaseerd op nieuwe afspraken over samenwerking, partnership, communicatie en een businesscase. Onderdeel van deze businesscase zijn maatregelen welke OGVO moet nemen op organisatorisch- , huisvestings- en exploitatie gebied. dit om antwoorden te geven op reeds lang gaande krimp qua leerlingenaantal  en de aanpassing van onderwijs m2 en door te voeren duurzaamheidsmaatregelen.
 +
Het niet doorvoeren van deze maatregelen zal mogelijk leiden tot een situatie waarbij de continuïteit van OGVO in geding komt c.q. zal mogelijk invloed hebben op de onderwijskwaliteit en aanbod. De krimp waarmee OGVO te maken heeft, heeft niet alleen een demografische achtergrond. OGVO verliest leerlingen aan onderwijsgemeenschappen gevestigd in buurgemeenten (verlies aan concurrentie kracht; mede  in samenhang met de variatie van onderwijsaanbod waar meer leerlingen thans behoefte aan hebben).
 +
in samenhang met deze DDC heeft de gemeente Venlo een gemeentegarantie verstrekt ad 60 miljoen, zodat OGVO toegang heeft gekregen tot de financieringsfaciliteit schatkistbankieren.
 +
OGVO kan zodoende invulling geven aan haar huisvestingsplan, dit plan gaat uit van 3 brede schoolcampussen in Venlo (Valuas-, Blariacum, Den Hulster college).
 +
Onderliggend aan deze bankgarantie is het dat de onderwijsgebouwen zijn ingebracht als zekerheid voor de gemeente Venlo. 
 +
 
 +
in de eerste helft van 2022 heeft de Raad van Toezicht van OGVO besloten om tot vervanging over te gaan van het dagelijks bestuur van OGVO. Dit nieuwe dagelijks bestuur (gevormd door 2 interim bestuurders) is gestart met een koers uit te zetten die tegenstrijdig is met datgene welke is overeengekomen binnen de DDC.
 +
De gemeente Venlo heeft  diverse malen kenbaar gemaakt richting OGVO dat de gemeente er van uit gaat dat OGVO datgene wat is overeengekomen binnen de DDC zal nakomen.  Het gaat hierbij niet alleen om Euro's en gebouwen, maar zeker ook om het welzijn, veiligheid  en belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers maar ook personeel van OGVO en andere belanghebbenden. OGVO voert thans een eigenstandige koers. 
 +
In 2023 zullen de gesprekken tussen OGVO en gemeente Venlo vervolgd worden, onderliggend hieraan is dat de DDC beide partijen aan elkaar verbindt
 
|Risicos kans=75% (waarschijnlijk)
 
|Risicos kans=75% (waarschijnlijk)
 
|Risicos impact=Hoog
 
|Risicos impact=Hoog
−
|Beheersmaatregelen=afstemming hoeveelheid leerlingen versus personele inzet.
+
|Beheersmaatregelen=continue afstemming hoeveelheid leerlingen versus personele inzet.
 
betrouwbare tijdige management informatie.
 
betrouwbare tijdige management informatie.
 +
accountgesprekken
 +
strategische planvorming OGVO huisvesting en organisatie
 +
|Domein=Gedeeltelijk afgedekt
 +
}}{{Risicoanalyse
 +
|Risicos aard=Organisatorisch
 +
|Risicos toelichting=de gemeente Venlo heeft aan OGVO medegedeeld dat zij er van uit gaat dat OGVO de gemaakte afspraken vastgelegd in de doordecentralisatie overeenkomst zal nakomen.
 +
onderliggend aan het verstrekken van de gemeentegarantie ligt een huisvestingsplan. deze garantie is afgegeven om tot uitvoering te komen van dit plan.
 +
richting de ministeries van OCW en financiën is de eerder genoemde businesscase en huisvestingsplan gedeeld, dit vormt de basis voor beide ministeries om OGVO (inclusief gemeentegarantie) toegang te geven tot de faciliteit schatlistbankieren.  er wordt vanuit gegaan dat OGVO tot uitvoering zal overgaan van de uitvoering van deze plannen een alternatief scenario is niet besproken c.q. overeengekomen..
 +
}}{{Risicoanalyse
 +
|Risicos aard=Financieel
 +
|Risicos toelichting=In de in 2022 afgesloten doordecentralisatie overeenkomst wordt ingezet op nieuwbouw, afstoten van te veel onderwijs m2 en verduurzaming van onderwijslocaties. Dit alles om een aantrekkelijke onderwijsomgeving te creëren. OGVO heeft hieraan in de jaren 2022-2023 beperkt tot geen uitvoering aan gegeven. 
 +
 +
In 2023 heeft geen herziening van het strategisch huisvestingsplan en van het Meerjarig onderhoudsplan plaatsgevonden. Ook op groot onderhoudsgebied zijn er nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd. OGVO weet dat de onderwijsgebouwen minimaal conditiescore 3 norm NEN 2767 moeten hebben. OGVO geeft aan dat de onzekerheid bij OGVO aanwezig over het behoud van de gebouwen er in 2023 voor gezorgd heeft dat alleen het hoognodige onderhoud is uitgevoerd, veelal op basis van instandhouding.
 +
Het blijven uitstellen van onderhoud, verduurzaming en (vervangings-) investeringen zal leiden tot verdere stijging van de energielasten, achterstallig onderhoud en algemene verslechtering van de kwaliteit van de gebouwen.
 +
|Risicos kans=75% (waarschijnlijk)
 +
|Risicos impact=Hoog
 +
|Beheersmaatregelen=uitvoeren plannen shp en mojp
 
|Domein=Gedeeltelijk afgedekt
 
|Domein=Gedeeltelijk afgedekt
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:06, 7 August 2024

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)
D. Kansen en risico’s

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 75% (waarschijnlijk) Hoog ... continue afstemming hoeveelheid leerlingen versus personele inzet.

betrouwbare tijdige management informatie. accountgesprekken strategische planvorming OGVO huisvesting en organisatie

Gedeeltelijk afgedekt
Organisatorisch ...
Financieel 75% (waarschijnlijk) Hoog ... uitvoeren plannen shp en mojp Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

zie continuiteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-1965805177/D&oldid=10921"